Давеча Афиша Ресторанный критик Вася жжёт Конкурсы Уралхим Класс Точка зрения OK, Киров!
11:19, 12 мая 2010   1093 Редакция "9 канал"

В Кирове ликвидировали группировку, помогавшую москвичам и петербуржцам уходить от налогов

///

На днях в Кирове была обезврежена организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили представители УВД Кировской области, за неполных полтора года «липовый» банк «прокачал» через счета различных фирм порядка двух млрд. рублей. Незаконные операции обогатили организаторов как минимум на 7 млн. рублей. Работа группы в отсутствие госрегистрации и лицензии на банковскую деятельность началась в январе 2009-го года. Учреждение занималось кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Преступники обналичивали деньги, поступившие на их счета в безналичной форме от юридических лиц и частных предпринимателей, работающих в Москве и Санкт-Петербурге. В Кирове у мошенников было открыто около двух десятков подставных фирм с фиктивными счетами, руководителями которых выступали их знакомые и студенты кировских учебных заведений. Обналиченные деньги перевозились сумками на поездах и возвращались отправителям. За работу злоумышленники получали вознаграждение - процент от перечисленной суммы. Распределение ролей и общее руководство осуществлял главный организатор, который действовал по строго разработанному плану и тонко учитывал интеллектуальные, психологические и физические возможности «подчиненных». Как сообщили в пресс-службе областного УВД, для клиентов обслуживание было выгодным: таким способом они уходили от налогов. Сейчас члены преступной группировки находятся под следствием. В отношении пяти активных участников Следственным управлением при УВД по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 п. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная в составе ОПГ). По решению суда трое членов группы отпущены под залог в размере 1,5 млн., 1 млн. и 500 тыс. рублей. Оперативники не исключают, что в ходе следствия количество подозреваемых может возрасти. Расследование продолжается. Напомним, на днях оперативниками была обезврежена деятельность еще одной преступной финансовой организации. Ее члены создали в Кирове жульнический кооператив под названием «Сберегательный кредитный союз», который выманил у граждан около 4 млн. рублей.
Елена Смехова

Главные темы: