Давеча Афиша Ресторанный критик Вася жжёт Конкурсы Уралхим Класс Точка зрения OK, Киров!
09:48, 14 декабря 2017   4004 Игорь Соловей

Жителя Кировской области заподозрили в незаконном обналичивании более 9 млн. рублей

Возбуждено уголовное дело

///
mignews.com.ua

Житель Кировской области подозревается в незаконном обналичивании более чем 9 млн. рублей. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Как установили в надзорном ведомстве, в июле 2016 года подозреваемый через подставное лицо образовал фирму. А с октября 2015 года по август 2017 года он на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров перечислял через семь «фирм-однодневок» на счета физлиц определенные суммы, в результате чего извлек доход, размер которого превысил 9 млн. рублей.

В результате было возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В настоящее время, как пояснили в прокуратуре, они соединены в одно производство.

Главные темы: